Description
Relator: Dr.h.c – MBA – Contador Auditor
Licenciado (c) en Educación, Máster en Compliance Officer, Diplomado en Inteligencia Artificial.
Especialista y Experto en Auditoria Forense, Perito Judicial de la Corte de Apelaciones.
Contenidos del curso
Sesión 1: Introducción a la Ley Karin y Principios de Investigación Interna
o Marco legal: análisis detallado de la Ley 21.643 y Decreto 21.
o Responsabilidades y obligaciones de las organizaciones y sus directivos.
o Principios de una investigación interna efectiva.
o Ética y confidencialidad en las investigaciones.
Sesión 2: Planificación y Desarrollo de Investigaciones Internas
o Diseño del plan de investigación.
o Identificación y recolección de pruebas.
o Técnicas de entrevista y recolección de testimonios.
Sesión 3: Sanciones y Medidas correctivas
o Análisis y sugerencia de sanciones
o Sugerencia de medidas correctivas
Sesión 4: Redacción de Informe de Investigación
o Requisitos mínimos.
o Estructura de un Informe.
o Redacción de informes de investigación.
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